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Riesgo de Origen

Riesgo de Procedencia

Cuando la persona es de origen extranjero tiene un Riesgo intrínseco, aunque poco.

Riesgo de Nacionalidad

Cuando una persona tiene una o más Nacionalidades Diferentes. El riesgo debe ser medio por la movilidad entre naciones. En el caso de SAFE-OSMS el riesgo varía según el Nivel de Riesgo país, basado en el catálogo de la UIF/FAFT (Financial Action Task Force on Money Laundering) clasificado de la siguiente forma:

  1. Países Cooperantes: Nivel Bajo.
  2. Países en Lista Grises: Nivel Medio.
  3. Países No Cooperantes: Nivel Alto.

SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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