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Riesgo De Actividad Económica

Riesgo De Actividad

Cuando una Persona tiene uno o más Actividades puede existir un riesgo que se asocia a:

  • Actividades de Alto/Medio Riesgo (Como las casas de Bolsa).
  • Actividades Asociadas a Personas Políticamente Expuestas (Gobernadores, Alcaldes, etc).

Riesgo De País

Cuando una persona tiene Actividades económicas en dos o más países el riesgo se eleva. En el caso de SAFE-OSMS el riesgo varía según el Nivel de Riesgo país, basado en el catálogo de la UIF/FAFT (Financial Action Task Force on Money Laundering) clasificado de la siguiente forma:

  • Países Cooperantes: Nivel Bajo.
  • Países en Lista Grises: Nivel Medio.
  • Países No Cooperantes: Nivel Alto.

El riesgo estándar asociado a este tópico es “Riesgo geográfico”


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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