Propietario Real y Proveedor de Recursos de Créditos

Es Obligación de la Microfinanciera identificar Individualmente al Propietario Real / Beneficiario Real y Proveedores de Recursos en las Operaciones de Créditos conforme a la Legislación Vigente.

Requisitos

El Sistema cuenta con un método de vinculación para este tipo de Personas, para lo cual debe cumplir antes estos requisitos.

  1. Los Propietario Real / Beneficiario Real y Proveedores de Recursos debe estar Registrados como Personas.
  2. Deben estar Identificados con las reglas de KYC/Conoce a tu Cliente.

Vinculación

Debe hacerlo en el menú del crédito Vincular Propietarios en el Momento del Registro de Crédito o en el Panel de Control de Crédito.

El Formulario cuenta con tres Secciones:

Propietarios Reales: Lista de Personas que serán Propietario Real / Beneficiario Real del crédito Actual.

Proveedores De Recursos: Lista de Personas que serán Proveedores de Recursos del crédito Actual.

Lista de Personas : Relacionadas como Proveedores de Recursos o Propietario Real / Beneficiario Real.

Los formulario de Captura tiene la Misma función :

  1. Busque por Nombre o Anote el ID de Persona(1).
  2. Elija el tipo de Parentesco con la Persona(2).
  3. Guarde con el Icono de Disco Flexible(3).


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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