Herramientas de usuario


Proceso del Módulo de PLD

El sistema S.A.F.E OSMS sigue estos procesos para la Generación de Alertas por PLD.

Validación de Personas con Alto Riesgos, PEP o Relacionadas con algún país en lista negra

En inscripción :

  • Valida en listas negras cargadas en https://sdn.sipakal.com/ buscando coincidencias por nombres.
  • Valida en país de procedencia, si este último está registrado como riesgoso.
  • Valida si su actividad económica es llevado a cabo en países o localidades de alto riesgo.

Validación de Operaciones Inusuales/Internas Preocupantes.

  • En operaciones con personas de alto riesgo. Por cualquier monto o numero.
  • Operaciones mayores en monto o número al instrumento financiero, según perfil transaccional.

Validación de Operaciones Relevantes.

  • Valida operaciones mediante una lista de reglas, las cuales pueden ser:
    • Operaciones acumuladas en el mes mayores a 10,000 USD.
    • Operaciones acumuladas en el mes Mayores a 8,000 VSM.
    • Operaciones individuales mayores a 500 USD.
    • Cualquier regla agregada por instrumento financiero, monto o unidad de Medida.

SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

Herramientas del sitio