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Perfil Transaccional

Tipos de Perfil Transaccional

El perfil transaccional es un catálogo en el Sistema que de inicio puede ser amplio y/o modificado:

Básicamente se pueden clasificar en tres:

  • Efectivo.
  • Electrónico.
  • Plásticos.

Que a su vez pueden ser:

  • Nacionales.
  • Extranjeros.

Como se observa, se clasifican según el Instrumento Financiero. Estas opciones son las que de momento están agregadas en el Sistema, pero no son limitativas, se pueden agregan los instrumentos que sean necesarios.

Perfil Transaccional por Persona

Cada persona debe tener un perfil transaccional mínimo que se capturan al Registro de Personas o en el Panel de Control de Socios/Personas, del cual lo podemos describir en :

  • Tipo. Tipo de transacciones que podrá hacer durante el mes según el catálogo descrito con anterioridad.
  • País de Origen. En los casos de pagos/ingresos del extranjero se debe especificar el país de origen y si estos están el listas negras/grises.
  • Monto Máximo De Operaciones Mensuales. Cantidad máxima que manifiesta hará la persona durante un mes.
  • Número Máximo De Operaciones Mensuales.
  • Observaciones. Notas que haga el entrevistador.

Las personas cuyo ingreso se genera a través de nómina se les crea un Perfil Transaccional de Pagos en Efectivo Nacionales hasta por el monto mensual manifestado y el número de pagos por nómina.

Instrucciones de uso

Para registrar el perfil transaccional de la persona habrá que ubicar el botón que dice Perfil Transaccional (dentro del panel de control), al presionarlo se mostrará una ventana con un formulario para capturar los datos de esta sección.

Botón perfl transaccional

Formulario de perfil transaccional

Cuando se hayan ingresado todos los datos para guardar la información se presiona en botón de Aceptar para finalizar con el agregado de perfil transaccional.

Aceptar perfil transaccional


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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