Herramientas de usuario


Panel de Control de Personas

Acceso

El módulo se encuentra en el menú de Personas > Panel de Control de Personas. Para consultar la persona necesita el código de persona.

Panel de control de personas

Personas en General

 Panel de control de persona

Para personas en general, las opciones del sistema son:

Buscar persona

Personas que son empresas

Listado de personas vinculadas

Reporte que muestra las personas vinculadas a la empresa por su actividad económica, con independencia del estatus actual. Para desvincular a la persona debe modificar su actividad económica de la persona vinculada.

Personas vinculadas

Listado de Créditos

Listado de Créditos Vinculados a la empresa de forma directa, para desvincular el crédito debe acceder al consultar el tema Desvinculación de una Empresa

Listado de créditos

Listado de Descuento de Ahorro

Listado de personas que solicitaron descuento de nómina por ahorro.

Descuentos de ahorro

Obtención de la cédula de Ahorro

Para obtener el reporte Incidencias de Ahorro vaya al menú de la persona y oprima el botón.

 Incidencias de ahorro

Personas que son Grupos

KYC/Perfil Trasanccional y AML

El Panel de Cumplimiento se muestra solamente al Oficial de Cumplimiento y tiene cuatro opciones opciones:

  • Validar Documentos. Su función es la de mostrar salida de los documentos válidos e inválidos cargados al sistema.
  • Validar Perfil Transaccional. Muestra las incidencias del perfil transaccional cargado.
  • Obtener Alertas. Muestra un reporte de alertas de la persona.
  • Actualizar Nivel de Riesgo. En este apartado se puede establecer un nivel de riesgo de personas para efectos de llevar un control de ellas más detallado en sus transacciones.

 Panel cumplimiento

Obtención de Alertas

Validación de Perfil Transaccional


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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