Operaciones por Encima de Perfil Transaccional

Sujeto de Estudio: 9999

Tipo de Persona: Física.

Datos del Perfil Transaccional: Ninguno, no ha registrado.

Notas de la Operación

Tipo de Operación: Pagos de la cuota de defunción.

Log del Sistema en modo root :

OK	Se agregó exitosamente el recibo 15 del Documento 1
OK	CHANG	Se cambió el número de recibo de 15 a 15
SUCCESS	15	Se agregó exitosamente la operacion(902) por 1500 con número 250 
ERROR	No se generó el movimiento contable por tipo de pago(efectivo) por un monto de 1500
OK	AML Normal 
WARNING	Operaciones acumuladas por 78000.00
ERROR	No existe el perfil
OK	Operación Normal de 78000 no sobrepasan 1000000.0000
OK	Operación Normal de 78000 no sobrepasan 500000.0000
OK	Operación Normal de 78000 no sobrepasan 300000.0000
OK	Operación Normal de 78000 no sobrepasan 100000.0000
OK	Operación Omitida por ser Moneda MXN de USDING
OK	Operación Omitida por ser Moneda MXN de USD
ERROR	efectivo	Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00
OK	efectivo	Número normal de 20 hizo operaciones por 1
ERROR	efectivo	Monto excedido de 0 tuvo operaciones por 1300.00
ERROR	efectivo	Número excedido de 0 tuvo operaciones por 1
WARNING	101	Agregando Monto 10000.000 con Numero 10
WARNING	201	Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARNING	301	Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARNING	401	Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARNING	101	Sumando Monto 10000.000 con Numero 10
WARNING	201	Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
WARNING	301	Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
WARNING	401	Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
OK	Mensaje Enviado a [email protected] con éxito.
ERROR	Error con las credenciales
ERROR	Aviso al oficial 99 Agregado con éxito (8|1|1|2014-09-24)
OK	Mensaje 24/SEP/2014-911-
ERROR	efectivo	Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00
OK	efectivo	Número normal de 20 hi enviado con exito

Resultado

Exitoso: El sistema manda un mensaje por email, push notification y SMS al momento de detectar una operación por encima de su perfil transaccional, aún si este está ausente.

Fecha: Miércoles,24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Hora: 17:10
Ciudad: Mérida
C. Oficial de Cumplimento: ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Alerta de posible riesgo AML

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Número de Persona Involucrada: SUJETO DE PRUEBAS PARA REPORTAR
Número de Documento Involucrado: 14
==========================================
Fecha de generación: 24/SEP/2014
Hora de generación: 1710

Nivel de Riesgo ponderado del Sistema: 51.000000%
Tipo de Riesgo: operaciones, depósitos/pagos mayores a su perfil
Clasificación: 911
Vínculo de Alerta en el Sistema:  http://localhost/frmpld/alertas.verificar.php?id=911100

Notas:

ERROR	efectivo	Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00 
OK	efectivo	Número normal de 20 hizo operaciones por 1 
ERROR	efectivo	Monto excedido de 0 tuvo operaciones por 1300.00 
ERROR	efectivo	Número excedido de 0 tuvo operaciones por 1 
WARNING	101	Agregando Monto 10000.000 con Número 10 
WARNING	201	Agregando Monto 50000.000 con Número 5 
WARNING	301	Agregando Monto 50000.000 con Número 5 
WARNING	401	Agregando Monto 50000.000 con Número 5 
WARNING	101	Sumando Monto 10000.000 con Número 10 
WARNING	201	Sumando Monto 50000.000 con Número 5 
WARNING	301	Sumando Monto 50000.000 con Número 5 
WARNING	401	Sumando Monto 50000.000 con Número 5 

Este es un Aviso Automatizado por el Sistema de Alertas de SAFE-OSMS, como posible riesgo marcado, en ningún caso se considera como un riesgo definitivo por lo que se necesita de su intervención para verificarlo.

Sistema de Alertas.- SAFE-OSMS
Código de rastreo: 911100

Se estarán monitoreando otros casos.


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