Herramientas de usuario


Manual de Consultas en Listas Negras

Acceso

Mediante el URL : URL_DEL_SISTEMA/svc/listanegra.svc.php.

Parámetros

El sistema genera búsquedas básicas por dos algoritmos :

  1. MySQL LIKE : Búsqueda de textos parecidos.
  2. MySQL SOUNDLIKE : Búsqueda de textos por sonido, con alto rendimiento.

También soporta los siguientes algoritmos :

  1. Double Metaphone : Búsqueda por comparación del Sonido al español.
  2. Jaro-Winkler : Búsqueda de textos por distancia algorítmica, devuelve un umbral de porcentaje de similaridad.

Acepta GET y POST. Mientras más completa sea la información, más precisa es la información Devuelta.

  • nombre : Es una Cadena del Nombre completo o parte del Nombre, Por ejemplo : Luis Humberto. En URL &nombre=Luis%20%Humberto
  • n : Igual que nombre. En URL : &n=Luis%20%Humberto.
  • apaterno :Es una Cadena del Apellido Paterno o Primer Apellido. Por ejemplo : Balam. En URL : &apaterno=Balam.
  • p : Es una Cadena , mismo funcionamiento que apaterno. En URL : &p=Balam.
  • amaterno : Es una Cadena del Segundo Apellido o Apellido Materno en el Caso de que exista. Funciona igual que apaterno.
  • metaphone : Es un Booleano (true/false) que indica si se usará la búsqueda por Sonido parecido. Es una opción que es más lenta. En URL sería : &metaphone=true si se desea usar.
  • jarowinkler : Es un Booleano (true/false) que indica si se usará las búsqueda por cooncidencia en Distancia Algorítmica de textos. En URL sería : &jarowinkler=true si se desea usar. Esta opción requiere el parámetro umbral.
  • umbral : Es un Entero entre 1 y 99 que indica la mínima Distancia entre textos usado en el Algoritmo Jaro-Winkler. Por defecto se establece a 80. En URL sería : &umbral=90 para un umbral mínimo de 90.
  • report : Es un Booleano (true/false) que indica si se genera un reporte en PDF, por defecto el Documento es para descarga. Dicho PDF suple al JSON devuelvo. En URL sería : &report=true.
  • return : Es un Booleano (true/false) que indica si el PDF que se genera se devuelve como un texto Base64 para embeber.
  • mail1 mail2 : Es un listado de correos electrónicos donde se va a enviar el reporte generado en PDF.
  • ctx : Clave API de acceso al sistema.

En algunos casos, el comportamiento de Descarga/Embeber de los navegadores puede ser diferente.

Datos Devueltos

El formato para el PDF es el número 8801 del Sistema.

Datos Devueltos : JSON

Dicho JSON es conformado por un Objeto de Objetos.

  1. codigo ID SDN.- Clave SDN.
  2. nombres Nombre(s) en el Caso de Personas Físicas/Naturales o Razón Social en el caso de Personas Morales/Juridicas.
  3. primerapellido En el caso de Personas Físicas/Naturales.
  4. segundoapellido En el caso de Personas Físicas/Naturales.
  5. curp : Clave integrada por el Programa SDN y el ID en el SDN, por ejemplo : para BALKANS sería BALKANS-xxxx.
  6. tipo : Tipo de Algoritmo con que es encontrado el nombre, sus valores pueden ser soundlike, metaphone y jarowinkler.
  7. info_n : Devuelve información externa en caso de que exista.

Orígenes

  1. Lista Consolidada de Ofensores, Sanciones y Terroristas (OFAC’S): https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/sdn_data.aspx
  2. Lista Negra del FATF
  3. Lista de Personas Bloqueadas
  4. FATCA Foreign Financial Institution (FFI) List
  5. Lista de Contribuyentes Apócrifos
  6. Índice de Corrupción 2015
  7. Lista de Integrantes de Legislaturas Locales
  8. Listado de Gobierno Municipal
  9. Listado de Diputados en Funciones
  10. Listado de Senadores
  11. Listado de Servidores Públicos (Administradores, Directores, Instituciones decentralizadas)
  12. Listado de Procuradores de Justicia
  13. Candidatos a Diputados, Senadores, Gobernadores, etc.
  14. Listado de Jueces

SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

Herramientas del sitio