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Funciones de Análisis de Personas

Tiene como finalidad el análisis PLD sobre personas como Sujetos de Riesgo, cualquier persona que tenga alguna relación operativa y/o económica con la entidad o sus clientes serán registrados como Sujetos de Riesgo.

Entre sus funciones están:

  • Buscar Alias y Similares entre Personas.
  • Administrar el Perfil Transaccional de los Sujetos.
  • Validar el Perfil Transaccional.
  • Buscar Sujetos de Riesgo por Consanguinidad, Afinidad o Vínculo Económico.
  • Verificar y notificar documentación existente/faltante en el sistema de los sujetos de riesgo, tales como acta de nacimiento, identificación oficial, identificación fiscal, etc.
  • Buscar en listas negras.
  • Se vincula con el Módulo de Personas, brindando toda información como nacionalidad, domicilios, teléfonos, actividades económicas, historial crediticio, operativo, etc.

Actualmente la lista negra que se utiliza es la SDN OFAC's.


SAFE-OSMS Manual

Manual en Línea de S.A.F.E. Open Source Microfinance Suite

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